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只服务企业客户,深耕港新阿联酋等主流地区,多年合规经验沉淀,缩短开户周期。
远程尽调与见证,视频/网银签署流程指导,节省差旅时间与成本。
KYC/KYB 文档模板、资金来源与业务路径梳理,降低补件与退回风险。
从评估到递件全程项目制管理,节点透明可追踪,优先通道加速。
仅承接企业客户,熟悉股权穿透、实控人、跨境贸易/服务贸易等场景。
确认公司主体、股权结构、行业及用途,匹配国家与银行清单。
发放 KYC/KYB 模板与样例;缺失材料由我们指导补齐或办理。
资金与业务合规论证;递交前进行合规审阅,降低补件次数。
安排银行经理视频见证或远程面签,提供问答要点与全程陪同。
下发账号与网银;完成初始入金及风控激活配置。
交易合规、年审与存续指导,遇到风控复核协助说明。
实际要求以目标银行 KYC 标准为准,我们会提供模板与范例并协助补全。
以下为常见选择,最终以业务合规及银行审核为准。
以上为公开常见选项展示,不构成对具体银行的背书或成功承诺。
我们重视监管要求,针对不同司法辖区与银行 KYC 标准,提供材料模板与审阅,降低补件与驳回风险。
股权穿透、资金来源、业务说明、地址/实控人证明等范例齐备。
交易路径、客户画像、反洗钱风险点识别与表述建议。
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签署保密协议(NDA),加密存储资料,最小化必要原则。
温馨提示:银行拥有最终审核权,任何服务均不构成规避监管或成功担保。
告诉我们您的目标国家/币种/用途/交易规模等信息,我们会结合合规要求匹配最优路径。